US sanctions Russia-linked A7 payment network and Iranian firms for sanctions evasion
The U.S. Treasury Department on Thursday imposed sanctions on the A7 payment network, designating it a transnational criminal organization linked to Russia and led by Moldovan oligarch Ilan Shor, according to an announcement. The network, which the Treasury said processed over 17 billion dollars in transactions, used shell companies and falsified trade documents to conceal payments tied to sanctioned Russian and Iranian entities, including Iran’s Revolutionary Guard and Central Bank.
Treasury Secretary Scott Bessent stated that the sanctions aim to dismantle financial infrastructure enabling sanctions evasion. “Treasury is dismantling the financial infrastructure that allows Iran and other adversaries to evade sanctions, move illicit funds, and undermine the integrity of the global financial system,” Bessent said .
The sanctions also target Iranian firms in the automotive, rail, and metallurgical sectors, which the U.S. accuses of supporting Iran’s regime and its destabilizing activities. As of January 2026, A7 claimed to process more than 2,000 transactions daily, with a total volume exceeding $91.5 billion—about 13% of Russia’s foreign trade in 2025 .
The Treasury’s Office of Foreign Assets Control blocked all U.S.-based assets of A7 and its subagents, prohibiting transactions without OFAC approval. The Financial Crimes Enforcement Network also proposed banning certain fund transfers involving A7’s subagents and issued an alert to financial institutions .
Follow us for live European news
Articles
U.S. sanctions Russias A7 payment system The U.S. Treasury Department added the A7 payment system to its sanctions list and designated it as a transnational criminal organization, the department announced on Oct. 1.
new voice ukraine · about 1 hour ago
SUA impune sancțiuni rețelei de plăți A7, legată de omul de afaceri moldovean Ilan Șor Statele Unite au impus sancțiuni rețelei de plăți A7, pe care autoritățile americane o descriu drept o organizație criminală transnațională cu legături în Rusia și care ar fi fost utilizată pentru eludarea sancțiunilor occidentale, rețeaua fiind condusă de omul de afaceri moldovean sancționat Ilan Șor, potrivit Departamentului Trezoreriei al SUA, informează MOLDPRES Departamentul Trezo...
moldpres · about 1 hour ago
Japarov registers successes during US trip, while investigative reports detail sanctions-busting Roundup of developments relevant for Silk Seven-Plus initiative.
eurasianet · about 1 hour ago
Miliardy dolarów w szarej strefie. USA rozbijają podziemną bankowość Rosji i Iranu Administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosiła w czwartek nowe sankcje wobec Iranu w ramach operacji „Economic Outcast. Na listę sankcyjną wpisano powiązaną z Rosją sieć „bankowości cienia prorosyjskiego mołdawskiego oligarchy oraz firmy z irańskiego przemysłu kolejowego i motoryzacyjnego.
bankier · about 2 hours ago
USA namierzyły sieć za miliardy. Miała pomagać Iranowi i Rosji Amerykanie zidentyfikowali powiązaną z Rosją sieć "bankowości cienia" prorosyjskiego mołdawskiego oligarchy, która ma wspierać Iran. Według amerykańskich władz przez jej pośredników przepłynęło ponad 17 mld dol. USA zdecydowały też w czwartek o rozszerzeniu sankcji wobec Iranu. Obejmują firmy z branży motoryzacyjnej, kolejowej i metalurgicznej.
money.pl · about 2 hours ago
Nowe sankcje USA. Uderzają w Iran i sieć powiązaną z Rosją USA rozszerzają sankcje wobec Iranu. Nowe restrykcje obejmują firmy z branży motoryzacyjnej, kolejowej i metalurgicznej oraz powiązaną z Rosją sieć "bankowości cienia" prorosyjskiego mołdawskiego oligarchy. Według amerykańskich władz przez jej pośredników przepłynęło ponad 17 mld dol.
money.pl · about 2 hours ago